揭秘各种骗局、骗术,让骗子无所遁形!

当前所在位置:首页 > 综合信息 > 商业

黑龙江空壳公司以高额利息为诱饵骗取绍兴137个老人600多万元

摘自:揭秘骗局网    时间:2019-1-3    浏览:    
       一家已经多年不再经营的黑龙江空壳公司,以高额利息为诱饵,通过发传单和讲座的方式,骗取137名老人600多万元,其中70岁以上的老人占了半数以上。近日,市中级人民法院审理了这起针对老年人的集资诈骗案,一审判处假冒的“市场部总监”许涛、“老总”潘焕有等人15年、5年不等的有期徒刑,目前赃款还在继续追缴。
  买菜大妈被“钓”  42万元落入虎口
  2012年底,越城区69岁的钱大妈上街买菜,路上一小伙随手递来一张广告单,上面写着有关黑龙江哈尔滨鑫丰泰养殖有限公司的信息。小伙还告诉钱大妈,没事可以去公司听听课,还有礼品赠送。
  几天后,闲来无事的钱大妈带着老伴在越城区延安路一家宾馆内找到了这家公司,声称是市场部总监的许涛热情地接待了他们。
  许涛给老两口看了制作精美的宣传册,并介绍道:鑫丰泰养殖有限公司从事肉猪养殖,享受国家的补贴,是国家扶持的企业,还和哈尔滨肉联有协议,销量很好。不断扩大生产的公司现向社会募集资金,年利息22%,一月一结,保证可靠。
  见钱大妈和老伴还是将信将疑,许涛把他们带到了董事长“潘总”的办公室,看到了派头十足的潘总,以及挂在墙上的营业执照后,钱大妈和丈夫彻底信了。
  钱大妈经不住高利息的诱惑,签订了借款合同,老两口将42万元分次存入了该公司。
  之后几月,公司确如所言,共兑现了1.56万元的利息现金。但到了2013年5月19日,钱大妈的老伴照常来到公司取月息时,公司早已人去楼空,这时他才如梦初醒,急忙报了警。
  组团大忽悠   真假难辨
  原来,钱大妈等老人相信的哈尔滨鑫丰泰养殖公司是一家空壳公司。黑龙江人那守彬于2011年3月在黑龙江省成立该公司,自任公司董事长,吴壁全任全国市场部总经理,该公司至2012年初已不经营。2012年11月,那守彬在越城区成立哈尔滨鑫丰泰养殖有限公司绍兴分公司,潘焕有任鑫丰泰绍兴分公司总经理,许涛任市场部总监,负责招聘人员非法集资,李启山任市场部副总监,协助许涛管理招聘人员及后勤工作,张春华负责款项收取、分配及转移等。 
  该公司骗取老人的内部组织分工明确:由总经理潘焕有充当门面,总监许涛和副总监李启山负责招聘业务经理和业务员,并进行“业务”培训。空壳公司有一套完整工作流程:先唆使人到菜市场、小区、公园等老人常去的地方发放传单,撒下大网。再以免费旅游、聚餐等活动组织老人去酒店、农庄听所谓的讲座,讲师孙伟对老人们进行“洗脑”,骗取信任,最后通过签订合同,按时发放红利的方式让老人吃下“定心丸”,最后以外出培训的借口分赃逃跑。
  2012年11月至2013年5月,该空壳公司雇佣李启山、徐兴巧、陈彪、朱启华、陈国辉、钟世彪、沈春美、冯珍艳、姜庆贺及刘志彪等人为业务经理和业务员非法集资并约定分成比例,共骗取137名被害人629万元,以支付利息、奖金等方式归还25.9516万元,实际骗得602.9764万元。
  为不被抓住尾巴,该团伙费尽了心机:为资本尽可能固定,吸收资金期限都在半年以上,以延缓暴露;公司收钱、给利息皆使用现金,且不用电脑做账;活动时从不拍照录像,骗来的资金当天分掉。记者上网查询了有关哈尔滨鑫丰泰养殖有限公司的情况,仍能发现大量的有关信息,不乏招聘的内容,更有其宁波分公司的信息。
  天上不会掉馅饼   老年人看好自己的“养老金”
  近日,市中级人民法院对这起诈骗案进行一审判决,充当门面的“老总”潘焕有被判处有期徒刑5年,“市场总监许涛”被判处有期徒刑15年,“财务人员”张春华获刑8年。
  审理此案的市中级人民法院陈法官介绍,这是一起近年来针对老年人的少见的集资诈骗案,受骗上当的老年人特别多。为何这么多老人会被骗?从诈骗者来说,有冠冕堂皇的公司营业执照,以高额利息为诱饵,又出具借款合同,让人觉得该公司很正规。而从老年人角度来讲,由于信息闭塞等原因,容易轻信别人,诈骗者正是利用了他们警惕性不高、闲暇时间多的特点。
  但非法集资诈骗通常会有以下“马脚”:一是信口开河。行骗者经常会夸大其词,说公司的前景如何之好,利润如何之高,且有合法的手续作证,以达到有机可投的目的。二是热情相待。经常会组织一些假冒公益性的活动,投资讲座和送一些小礼品,来拉拢老年人,使老年人失去警惕性。三是高额诱惑。经常会许以高于银行的利息,或以高额的回报作诱饵,骗老年人上当。为兑现许给老年人的承诺并持续诈骗,犯罪分子往往采用边集资边还本付息的手段,用后面的集资款支付前面集资款的利息与奖金,拆东墙补西墙。
  针对此类诈骗行为,陈法官提醒老年人,凡社会上有免费听课、送礼品、讲座之类的,应该保持警惕性,要记得天上不会掉馅饼。
分享到: