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骗子谎称“国家环保项目”诈骗两百余名老人

摘自:揭秘骗局网    时间:2019-1-26    浏览:    
       低投资高回报、健康咨询讲座、代你炒股理财……如今这年头,赚钱的门道不少。但在“赚钱”幌子背后,保不准就是一个陷阱,一不小心钱没赚到,还血本无归。江苏省无锡市滨湖分局近日破获了一起非法吸收公众存款案,犯罪嫌疑人打的就是“高息借款,开发项目”的幌子,受害者260余人,且均为老年人。
       老人三三两两来到“信中元”
  2011年10月,一家名为“黑龙江信中元集团无锡分公司”在无锡城西梁青路上的华邸大厦23楼挂牌。不久,原本不起眼的这栋楼却异乎寻常地热闹起来。
  而细心人发现,奔“信中元”来的都是白发苍苍的老年人。“这家公司向老年人高息借款,希望政府部门关注。”2011年12月28日,有群众在无锡“网上公安”匿名举报。
  “我们想来投资,能介绍一下具体情况吗?”当天,滨湖分局经侦大队和河埒口派出所的两名民警,衣着普通来此询问。
  “先看看我们公司的宣传册。”一名年龄约30岁左右,自称叫“刘海”的分公司经理拿着图文并茂的宣传册介绍,该公司2010年9月28日在香港注册成立,经营范围是物质能源开发,销售秸秆颗粒。分公司营业执照标明的经营销售也是秸秆颗粒。
  “秸秆颗粒就是把农作物的秸秆用机器压缩成颗粒燃料,这个项目利润很高的。”刘经理耐心解释,他说这是一个国家环保节能项目,现公司正在融资投入生产,回报率很高,有好几十倍。
  “怎样投资这个项目呢?”暗访民警问。“可以签订投资协议。”刘经理从抽屉里拿出几份协议说,投资最低额为1万元,期限一年,年回报率为24%,按月支付,月息2%,即投入1万元每月可得200元,一年2400元,无锡已经有不少人在做这项投资了,有财大家发。
  警方很快查明,“信中元”所谓的业务是以“发展生物质能源,秸秆颗粒的销售”为幌子,以高息为诱饵向市民“借款”。短短两个月,已非法吸收资金700余万元,上当群众达260余人。而这些人基本是老年人,投资额从1万元到百万元不等。
       吸收资金都汇到了私人账户
  查清资金流向是侦破此案的关键证据,也是挽回经济损失的前提和基础。经前期侦查,无锡分公司属于“信中元”的子公司,所有款项全部汇到了设在黑龙江哈尔滨的“总部”。龙年春节刚过,滨湖分局派出侦查小组前往黑龙江。无锡方面的调查取证工作同步进行。
  很快,“信中元”在哈尔滨等地的工商注册、实际运营、银行资金等情况得到全面查证。该公司法定代表人刘国玺于2010年7月在哈尔滨开办“信中元”,任董事长,当年9月还在深圳罗湖区注册,系虚假注册。警方调查发现,其吹嘘的香港注册,纯属子虚乌有。
  而在无锡的分公司负责人实际上叫陈海东,“刘海”是一个假姓名。陈海东负责在无锡“开拓”市场,以投资合同形式骗取资金。
  令办案民警奇怪的是,“信中元”总部的银行账户上没有任何资金往来记载,刘国玺的银行卡上则仅仅4万余元余额,而这些分明已经汇给刘国玺卡上的钱,都到哪里去了呢?
经过仔细核对,警方查明,2011年5月至2012年1月间,刘国玺的银行卡向持有人为“何伟”的银行卡转入资金1210万元,但“何伟”卡上只剩1万余元。同时查明,刘国玺还向另外18张银行卡转账1000余万元,其中7张银行卡是哈尔滨本地的,其余11张分布在河南、河北、深圳等地,且这些资金均已被取现。
  今年2月12日,警方锁定两个与刘国玺有资金往来的账号,查控涉案款项280余万元。
  2月15日,无锡分公司的11名嫌疑人悉数被抓。2月20日,“信中元”董事长刘国玺在哈尔滨就擒,冻结涉案资金700余万元,追回用赃款购买的汽车3辆。3月23日,此案另一名犯罪嫌疑人何伟落网。警方还乘胜追击,很快查清了“信中元”的组成结构、营销模式、赃款去向以及嫌疑人的详细情况。其中依法逮捕了7人,刑事拘留1人,取保候审3人。
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