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大量办卡转卖诈骗集团 台湾逮捕一名大陆领队

摘自:揭秘骗局网    时间:2019-3-8    浏览:    
大量办卡转卖 
人头预付卡,成各种犯罪集团必备“武器”。(图片来源:台媒)
大量办卡转卖 
大陆籍领队涉嫌申办人头卡转卖犯罪集团。(图片来源:台媒)
大量办卡转卖 
台湾人头卡搜购集团被曝“忽悠”大陆籍领队,以团员名义申办人头卡转卖。(图片来源:台媒)
据台媒报道,台中地检署查获一名大陆籍领队涉嫌赴台旅游期间以团员身份大量申办“预付卡”,然后转售给台籍人头卡搜购集团,每卡赚取外快100元(新台币,下同)。24日台检警拘提曲姓大陆籍领队,及台籍共犯3人。
据台湾“中央社”报道,台中地检署今天(25日)表示,主任检察官林彦良去年9月间,反复接到诈骗集团以“猜猜我是谁”手法,打电话冒充亲人要借钱,与检察官陈信郎签分共同指挥刑事局中部打击犯罪中心侦办。
台警方发现诈骗集团以陆客赴台旅游期间申办的预付卡,拨打电话进行诈骗,警方追查卡片来源,查出是陈男(36岁)、刘男(41岁)、陈女(42岁)组成的犯罪集团所售出。 台警方日前逮捕陈男等3人,查出该集团自2016年3月起,招揽陆籍领队办预付卡收购,再以每个门号1600元到1700元价格转卖给诈骗机房,至今已近万门、不法获利新台币上千万元。
本月24日,台警方在新北市汐止区一家饭店,逮捕大陆籍曲姓领队(30岁),他供称,以帮旅客升级超重行李运费为由,收走护照等证件后,到电信门市申办预付卡,再交由陈男为首的犯罪集团,每张可抽佣100元。
曲男供称,他自今年1月至今,带团5次共119人赴台,冒名申办各电信公司预付卡门号623门。经台检警追查,这些门号遭诈骗集团使用,已有13名台湾民众受害,损失金额达175万元。 检察官讯问后,以曲男等4人涉嫌“组织犯罪防制条例”、“伪造文书”及诈骗等罪嫌侦办,向台中地方法院申请羁押获准。
台中地检署表示,近期诈骗集团、贩毒集团、妨害风化集团,均使用大陆旅客申办的预付卡作为犯罪工具,这些旅客可能以帮助诈骗罪名移送侦办,但都因旅游结束离台,只能依法通缉。
地检署提醒,大陆及外籍赴台旅客,旅行期间不应无故将证件交给领队、导游或不明人士,以免受害。
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