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设套专骗拆迁户,多人中招,单笔最大80万!事发马鞍山

摘自:揭秘骗局网    时间:2019-3-12    浏览:    
在马鞍山市雨山区有这么一伙人,为谋钱财,男子开赌场伙同他人下套,专门蒙骗拆迁户子女,还想法设法通过民间借贷,洗白非法债务,对于欠债人采取“软暴力讨债”,影响十分恶劣。
专骗拆迁户 
马鞍山市公安局雨山分局刑警大队民警 王晋:“都是采取软暴力,到你家门口,贴大字报,包括P图一些说不还钱杀全家”
马鞍山市公安局雨山分局刑警大队 民警 王晋:“还有半夜的时候,到你家里去放鞭炮”
专骗拆迁户 
马鞍山市公安局雨山分局刑警大队 民警 王晋:“拿大粪到你家门口泼粪。”
专骗拆迁户 
2017年5月马鞍山市公安局雨山分局的民警接到辖区内群众报警,说是小区内的墙壁被张贴了恐吓信标语,还有一群人在半夜往家门口泼洒粪便,由于正值夏季,气味难闻引起附近居民的抱怨和恐慌。民警通过走访调查发现,这些被张贴的恐吓标语都是“欠债还钱”之类,疑似经济上的债务纠纷。
专骗拆迁户 
马鞍山市公安局雨山分局刑警大队 民警 王晋:“他们用这种软暴力的方式,让被害人苦不堪言,包括被害人周围群众,周边邻居,都对被害人家非常反感。”
贴恐吓标语、半夜放鞭炮、泼大粪这种催债方式,让警方觉得这不是一起普通的债务纠纷,有些报警人称,短短数月欠下十几万的债务,甚至几十万的钱,虽然有借款合同,但是又不从事生意经营,到底是什么让被害人短时间欠下如此之高的债务呢?
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马鞍山市公安局雨山分局刑警大队 民警 王晋:“被害人损失最大的一笔八十多万。”
民警立即梳理了一年多来,发生在辖区内的讨债信息,发现类似现象和讨债团伙,绝非个案,尤其是在一些动迁居民小区成高发态势,经过案情分析民警怀疑,这很可能是集团作案,为了尽快破案马鞍山警方,立即成立专案组展开调查,何某首先进入了警方的视线。
专骗拆迁户 
马鞍山市公安局雨山分局刑警大队 民警 王晋:“以何某为首的,共计八名犯罪嫌疑人,他们是一伙有组织的,分工明确的,一个恶势力犯罪集团。”
专骗拆迁户 
何某,男,二十多岁,马鞍山本地人 ,无业。民警发现以何某为首的犯罪嫌疑人,大多是马鞍山市雨山区佳山乡附近的拆迁户,自己没有固定职业,长期混迹于赌场,通过赌博获取钱财,可十赌九输,因为手头资金紧张,何某等人就想到了,从这些拆迁户子女身上搞些钱花花。
专骗拆迁户 
马鞍山市公安局雨山分局刑警大队 民警 王晋:“然后就带他们在各个棋牌室里面,进行一些推牌九,炸金花,斗牛,比鸡,这种赌博活动。”
何某邀请自己的好朋友潘某,共同密谋对身边的亲戚朋友下手,他们寻找一些家庭殷实为人老实,不会赌博的人,让潘某和他们接触,请他们吃饭唱歌,熟悉之后就将受害人,慢慢地引到赌桌旁。
专骗拆迁户 
马鞍山市公安局雨山分局刑警大队 民警 王晋:“这些外来的参赌人员,他们是十赌九输,刚开始可能会赢一点小钱,但是玩到最后,就是玩一场就欠下了十几,二十万三五十万,四五十万的债。”
案情逐步浮出水面,欠债的原因已经找到,可是何某手上为何会有受害人的借款合同,而且大多数借款合同都是以买车为理由的消费贷款呢?
马鞍山市公安局雨山分局刑警大队 民警 王晋:“他自己签了这个借款协议,他这种赌债没有写赌债,借款条上写因资金周转,然后借款多少多少钱。”
专骗拆迁户 
马鞍山市公安局雨山分局刑警大队 民警 王晋:“你钱给了被害人,其他人直接把它拿走,讲你欠我的钱,你要还给我。就是讲被害人虽然讲打了一个条子,拿到了钱,钱到不了自己的手里,只是过了自己一手,马上被别人取走了。”
警方了解到,犯罪嫌疑人何某知道赌债是不被法律保护的,在签订借款的时候就事先商量好,在私设的棋牌室中采取三打一,输赢不计的方法,诱骗被害人。在打牌的时候,趁被害人不注意采取偷换牌的形式,让受害人在赌博中快速输掉大量钱财,为了使骗局更加逼真,何某更是绞尽脑汁,经常自己也会输一点,并在被害人面前,通过手机转账给赢家。
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马鞍山市公安局雨山分局刑警大队 民警 王晋:“虽然输钱之后,但是何某他们私底下会约好了,表面输钱的团伙成员会讲,我还你钱吧,我输你十万,我给你十万块钱,但是钱给了何某之后,何某直接将钱还给团伙成员,就等于说表面上是输了钱,但是实际上并没有输 。”
除此之外,何某与团伙成员还会互相演戏,了解到受害人家里面管的严,并没有给很多钱的情况下,何某就会唱红脸,拍桌子,发火,见此情景,团伙成员就会改唱白脸,让受害人觉得有人在帮他。
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马鞍山市公安局雨山分局刑警大队 民警 王晋:“这样子吧你的钱,我代你还,这个钱我代你还,你不用担心,你把钱给我就行了,我不急着找你要,到时候你以后再还给我就行了。”
就这样,何某等人将原本不受保护的赌债,摇身一变,成为了普通的民间借贷关系,就是通过这种方式,让受害人王某欠下十来万的赌债,向家人隐瞒了自己的事情,前往外地打工躲避追债。何某找不到王某,就打起他家人的主意,于是何某等人就经常拿着所谓的借据,前往当涂县王某的家中对其家属进行纠缠辱骂,并用手机拍摄王某儿子视频威胁,扬言不还钱就让其不得安生。
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对被害人陶某家人同样是进行短信恐吓,并在夜间在陶某家门口泼洒粪便,附近的邻居出来劝阻也遭到了恐吓,往往是家属报警之后他们便快速逃离现场,致使受害者家属或目击群众,是苦不堪言,公安机关对这种软暴力讨债的犯罪行为,取证成为案件的难点,由于讨债时间次数不固定,犯罪的证据链一直没有办法固定。
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邻居1:“他有时候夜里十二点,有时是凌晨一点钟来放炮竹,他有次来还带大便来,搞个小桶,还对他家倒,他妈妈带个小孙子在家里,门都不敢开,又怕孙子搞了怎么样了,他们什么事都干得出来。”
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邻居2:“他到这来一个是扰民,怎么扰法就是夜里放炮竹,家里死人才夜里放炮竹。好像是诅咒我们,另外就是夜里搞捅拎大粪来,搞大粪对你家大门上浇,不晦气嘛你说可是的。”
马鞍山市公安局雨山分局刑警大队 民警 王晋:“因为正常生活在这一片的,平常安安稳稳的,结果你们家人一过来,就有人过来泼大便, 放鞭炮,其他邻居的生活,也备受影响。”
这个团伙可谓是十分狡猾,每次作案都在夜间,作案的间隔时间也不固定,而且还精心伪装,还换人讨债,导致侦查难以推进,为了锁定不法分子的恶行,民警大量走访受害人以及邻居,串并一些其他催债案件,仔细推敲案件的每个细节,历时七个月的调查追踪,基本掌握了何某一伙人的体貌特征,作案手段,推断几位受害人的欠债都是何某等人,利用诈骗手段所为,案情明确之后,专案组民警很快实施布控抓捕。
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2018年6月27日,上午八点半,何某等六名团伙成员,被送上了法庭的被告席上,检察机关指控,何某等六名被告人,在马鞍山市市区一家棋牌室内开设赌局,采取偷换麻将牌的方式,使被害人陶某欠下三十二万元赌债,此外怂恿王某参与赌博,欠下堵债九万元,在收取六千元利息后,让王某以买车借钱为名,签下借款合同,并拍摄视频同时被告人何某等六人,还使用言语恐吓,泼粪放鞭炮,写大字报等恶劣手段,扰乱居民的正常生活,长达半年时间,造成了严重的社会影响,已经符合犯罪集团的法定条件,应当定性为恶势力犯罪集团。
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何某:“我感觉特别对不起我的父母,还有我老婆还有我孩子,我进来的时候,孩子刚满一周岁,现在有十九个月了吧,特别对不起他们,真的特别不起他们,赌博真的非常害人,如果不是因为赌博,也不会有今天。”
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潘某:“因为家里就我一个小孩,父母比较宠我,舍不得打我舍不得骂我,父母家人商量给我买一辆车,房子也给我买好了,我特别对不起他们,我让他们一次又一次地失望,我现在唯一的想法就是,我想早日出去,好好的孝顺他们,我不想让他们再为我担心了。”
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2018年7月10日,雨山区人民法院依法宣判,何某等六名被告人,因犯开设赌场罪,诈骗罪、寻衅滋事罪分别被判处四年至6个月不等的有期徒刑,部分被告人并处罚金。
小编有话说
潘某在接受记者采访时说,何某与他是同学, 自己讲义气碍于情面,不懂得拒绝何某提出的请求,使自己走上了迷途。而何某直到站在被告席上,此刻的他才幡然悔悟!但是一切都为时已晚,无论何种理由都不足以弥补违法犯罪的过错。无论何人扰乱了社会生活秩序,造成了恶劣的影响,必将受到法律的严惩!
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