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当面交易收到打款短信 还是被骗 这是什么套路?

摘自:长江日报    时间:2019-5-9    浏览:    
明明收到打款短信才交付二手手机,事后却发现钱并未到账。2018年8月,一湖南籍诈骗团伙利用银行卡延迟转账功能,实施多起诈骗。武昌区粮道街派出所民警郭健龙在一次前往站前派出所“串门”时,意外发现类似案件,并案调查后获得线索,最终破获系列诈骗案。近日,郭健龙收到了受骗市民写来的感谢信。
 
2018年8月初,市民陈先生报警反映,在二手交易平台卖手机遭遇诈骗。陈先生说,对方提出当面交易。见面后两名男子要求使用银行卡转账进行支付。谈好6500元的交易价格后,陈先生的手机上收到了银行卡转账的信息。他随后将手机交给对方。回家后陈先生查询银行卡,发现钱款并未到账。他立即报警。
粮道街派出所民警郭健龙在调查中发现,骗子诈骗是利用了银行卡的延迟转账功能。延迟转账申请提出后,陈先生就会收到短信提醒,而实际金额到账是在申请24小时之后。骗子在得到陈先生手机后,撤销延迟转账申请,空手套白狼。
弄清诈骗手法的同时,郭健龙通过监控捕捉到了诈骗男子的踪迹,但视频中2名诈骗男子的面部不清,难以辨认。骗子转账的银行卡信息也是冒用。
正当郭健龙找寻破案线索时,一次前往站前派出所“串门”,给了他意外收获。
 
2018年8月中旬,正在休假的郭健龙到站前派出所看望警校同学,闲聊中发现同学也在处理一桩转账诈骗:当面交易、银行卡支付、延时转账撤销,不仅作案手法如出一辙,而且也是近期发生,与受骗人相约见面的微信号也是同一个。
发现嫌疑人是同一伙,郭健龙申请将案件做并案处理,通过对多个当面交易现场的视频查看比对,锁定了2名交易人、2名放风者共4名嫌疑人。联系相关受害人进行辨认确定后,发布了网上追逃信息。
2018年底,4人诈骗团伙中的2人相继在湖南、广州落网。2019年4月,另2名嫌疑人在家属的陪同下向公安机关投案自首。4名嫌疑人随后被警方刑事拘留。据悉,该团伙在2018年中旬8月在武汉实施9起诈骗,骗取7部手机。在警方的协调下,嫌疑人向受骗者作出赔偿。
“以踏实认真的态度参与案件,为受害者争取最大的利益,充分体现了人民警察为人民的优良作风……”5月2日,郭健龙收到系列诈骗案受害者之一周先生写的感谢信。他直言这是分内之事。
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