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揭秘:炒黄金被骗过程 百人共亏损近2500万元

摘自:揭秘骗局网    时间:2018-1-7    浏览:    
       你是否遇到过这样的事情,自己的QQ或微信突然跳出来一个陌生人加你好友,给你发炒股或炒期货的消息,号称自己有“大师”指点,包你赚钱;又或者是你莫名其妙突然被拉进一个群,群里有人很“热心”地为大家讲解炒股知识,正在举行股神争霸赛……如果你的回答是肯定的,那么这背后有可能是个陷阱,若是轻信它,等待你的或许是亏钱,而且会越亏越多。
  这段时间以来,通过和讯315接到的投诉显示,目前全国各地已经有很多人中招,损失金额从几万,几十万甚至上百万不等。
  来自广东的牛先生,从2017年7月份开始,因通过一家名为香港创利丰金业有限公司(下称创利丰金业)炒黄金,最终损失几十万元。
  创利丰金业,通过百度搜索,其自我介绍“是香港金银业贸易场第253号会员。”但和讯315从香港金银业贸易场官网上发现,第253号会员是一家名为创利丰金号的公司。对此,创利丰金业官网客服对和讯315给出的解释是“我们是合作关系,创利丰金业是做自然人投资者业务,创利丰金号是做机构投资者业务。”和讯315注意到创利丰金业的自我介绍里还有一句其是“香港金银业贸易场第017号AA类行员”,但和讯315搜索发现,第017号行员其实是另一家公司。
  鬼迷心窍 沉迷骗局无法自拔
  2017年7月,牛先生被拉进一个叫“股友联盟公益群”的微信群,当时群里正在聊关于“金牛杯股神争霸赛”的话题。出于好奇,牛先生上网搜索了一下,发现该“股神争霸赛”是由一家隶属于深圳的咨询公司举办的,参赛选手有“陈建国”、“特力”、“学博”、“牛魔王”、“易中庸”五人。
  “他们每天都会在一个直播间里讲股票,直播间的地址和密码会不定期更换,‘特力’以救助贫困山区儿童为幌子,招揽很多人支持他,并说自己稳拿第一。但是最后主办方公布的比赛结果却是‘陈建国’第一,‘特力’的“粉丝”和其他三名选手为其打抱不平,并要求主办方公布‘陈建国’是如何夺冠的。”牛先生对和讯315回忆当时的经过说道。
  也许是应主办方及其众人的要求,第二天“陈建国”公布了他的投资计划书,并解释说自己采取了“股票+黄金”的投资模式,才使自己的盈利远超‘特力’。随后,该“老师”五人以回馈答谢粉丝为说辞,由“陈建国”制定“寻牛诀”活动计划,要求牛先生等群成员告知“老师”自己的个人资金情况,采取“股票+黄金”的模式来报答粉丝的支持。“此时‘特力’也前去香港创利丰考察,回来后说这绝对是一个百年老店,通过长达一个多月的洗脑,我们已对他深信不疑。”
  A股制度不公 炒股不如炒黄金?
  聂女士所遭遇的经历与上述牛先生如出一辙,聂女士告诉和讯315,“2017年8月1日至6日直播间里五位‘讲师’不断讲解A股交易体制不公平,现货黄金的各种优势。‘陈建国’一再宣称自己操作水平高超,经过长时间被讲课人洗脑,鼓吹计划两个月翻188%。8月10日创利丰金业为我开立了黄金交易账户、QQ开户专员也宣称账户资金通过银行第三方存管。”此时的牛先生和聂女士均被“老师”们的高额获利所动心。
  据牛先生和聂女士两人反应,对方十分关心自己的入金情况。“我入金之后,‘陈建国’要求我们必须严格按照他的指令操作,并截图给组长审核。第一次我尝到了甜头,后面就开始催促我加大投入,怂恿我频繁重仓,我爆仓之后又继续要求我加大资金补仓,致使我在不知不觉间被他们骗光了钱。”聂女士如是告诉和讯315。
  2017年9月,聂女士意识到自己可能被骗,随后发现所谓的老师全部消失,微信好友被删除。“我去银行打印对账单,发现所谓的入金是通过深圳智付电子支付有限公司(下称智付)做支付结算,备注显示为网上购物。”
 
(聂女士提供的交易明细)
  牛先生向和讯315介绍:“入金有三个通道,第一个通道有微信支付、支付宝支付等;第二个是网银通道;第三个是智付支付通道。我当时通过微信支付通道扫描二维码支付了近10万元人民币,当时显示的是国内的某便利店,我开始怀疑,就咨询了创利丰金业的开户客服,他说这是国内的代理,没有问题。第二天再入金时,我就发现微信通道被关闭了,客服给出的理由是系统升级,让我通过银行卡U盾即第二通道进行转账,我当时又怀疑,就尝试出金18.88美金,并及时到账,这使我放松了警惕,就在后面几天又通过第二通道转入了近70万元人民币。
  第一次牛先生按“陈建国”的指导进行轻仓操作,获利6000美元,次晚由“牛魔王”重仓指导,亏损了5万多美元。之后其他几位“老师”轮番要求大家追加资金,并保证一定帮大家追回损失。牛先生在反复的“小赚大亏”的积累中渐渐亏损了巨额本金。不过牛先生还告诉了和讯315另一件事情,“期间我自己按照他们的指令反方向操作了一次,赚了4万多美金,9月初的时候‘陈建国’又指导大家操作,导致我再次亏损。”
  创利丰金业官网地址背后的蹊跷
  再次经历亏损的牛先生痛定思痛,“整个晚上我都在思考前后全部过程,反复想为什么我按照他们的反方向操作就不亏,于是上网查了一下,我发现创利丰金业的官网隶属于北京锐行未来教育科技有限公司(下称北京锐行未来教育),并不是香港的百年老店。”
  和讯315以创利丰金业的官网地址为搜索条件在“天眼查”上搜索发现,该网址的确属于这家位于北京市朝阳区霄云路上的北京锐行未来教育,但是其图标显示的却是“创利丰金业”五个繁体字,随后和讯315通过国家企业信用信息公示系统查询,北京锐行未来教育成立于2016年07月19日,注册资本仅50万元,经营范围包括技术推广、技术开发、数据处理、教育咨询等,目前已被列入经营异常名录。通过whois域名查询,和讯315发现该网址是在2017年3月27日创建成立,距牛先生、聂女士等人得知并开始接触创利丰金业不到四个月时间。
 
(以创利丰金业官网地址搜索“天眼查”显示的信息)
 
(聂女士提供的网站信息)
  “我彻底醒悟之后,于9月初某天早上想把剩余的钱转出来,但系统显示不成功。我问创利丰金业的客服,客服答复系统升级,至少需要三天才能手动出金,此时我更加确定自己被骗,我就谎称自己先取出来周转一天,之后会加大资金投入,当天下午就给我出金了,是一个姓戴的给我打的钱。后来我再也没有往账户中汇款,就再未收到过他们发的操作指令。”牛先生说道。
  香港金银业贸易场:创利丰金业冒认本场行员
  聂女士告诉和讯315,目前他们已经能联系上的创利丰金业的投诉者已经多达百人,共计损失金额近2500万元,唐女士也是这百名投诉者中的一个,因今年8月轻信“陈建国”等人,在创利丰金业亏损30多万元,其中有半数是借的家里亲戚的钱。唐女士反应,创利丰金业的“老师”换了直播间之后还在继续喊单,她目前仍在积极寻求警方立案,且自己所在的维权群里的其他投诉者在努力提醒别人不要受骗,目前已经成功劝诫数十人避免上当。
  外汇110网指出,创利丰金号的确是香港金银业贸易场第253号会员,但未登记网站。和讯315致电创利丰金号,欲了解创利丰金业与其具体关系,但无人接听,官方QQ也处于离线状态。
  不过和讯315在香港金银业贸易场官网看到一则公告,公告内容显示“本场收到第253号行员创利丰金号有限公司报告,近日发现有公司以创利丰金业名义,冒认为本场行员,招揽个人及机构投资者进行黄金交易。”通过此则公告,可以看出香港金银业贸易场已对创利丰金号与创利丰金业的关系进行了否认,并就此事进行了报警处理。
  外汇110网指出,“香港金银业贸易场只是行业协会,并不是政府的监管职能机构,没有任何的监管职权。香港证监会规定金融投资只能最高20倍杠杆,但香港金银业贸易场的黄金保证金公司基本都是100倍杠杆,大大超过了香港证监会规定。”此外,外汇110网还提醒各位投资者,不论是创利丰金号还是创利丰金业,这两个网站“都没有监管,请远离。”专家指出,投资者要警惕以高息理财为诱饵的贵金属交易,相关监管部门也应依法依规及时约束,防止炒黄金的“黑平台”靠侵害投资者的利益做大。
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