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深度揭秘湖南联合商品交易市场有限公司诈骗始末

摘自:揭秘骗局网    时间:2017-7-7    浏览:    
       就湖南联合商品交易市场有限公司涉嫌违规、违法等诈骗行为致湖南省人民政府:
       我们是湖南联合商品交易市场有限公司的邮币卡受害者(以下简称湖南联合),跟所有的已经立案的诈骗平台一样,我们盘面的所有邮币卡也在毫无征兆的情况下,数日连续跌停,受害者巨额资金被洗劫一空,账面市值几乎为零,受害者顷刻间血本无归、倾家荡产、债台高筑、还有人欠下巨额高利贷惶惶不可终日,生不如死,更有人妻离子散,因为不堪生活重负,绝望到含恨自杀!当我们被告知平台因涉嫌违法、违规交易被关,千里迢迢找到湖南长沙市岳麓区奥克斯广场环球中心B座1830(该公司办公地址)寻求真相时,公司办公人员态度粗暴,拒绝出示其营业执照及相关政府批文。因此,我们对该公司经营的合法性严重质疑。
1、湖南联合介绍:
       2014年成立,注册在湖南长沙奥克思广场B座1830室,实际经营地在郑洲,省内注册省外运营,有逃避政府兼管之嫌;注册资本1亿,实缴0元;法人代表:于吉恩 会员单位47家,实际经营32家;累计成交额299.63亿,税收1.54万;
2、湖南联合是怎样进行集中“宰杀”受害者的
       首先,湖南联合伙同雇佣的网络骗子先用微信,QQ等网络社交软件对不特定的对象加好友,然后用各种办法骗取对方信任,以此为基础向聊天对象介绍其投资的所谓”辉煌收益”,并把蒙在鼓里的好友拉入微信群和QQ群.其实,这群里大部分成员是早就埋伏好的骗子同伙。在这些所谓的投资群里,骗子们开始组团行骗,展示投资收益,对所谓的投资指导老师进行集体吹捧,使受骗者感到遇到了千载难逢的投资机会,有专业的”神一般预言市场“的指导老师,有现成的投资平台,只要把钱投进去,不用费劲,按老师的要求操作就可以赚大钱了。当被骗者陷入错误认识之后,骗子们就会热情地帮助被骗人开户,怂恿被骗者大量投资。被骗人起初肯定不会盲目大额投资,此时,骗子们就会指导你买入卖出小额的交易,让你尝点小甜头,并以此为基础,不断诱使你大量投资以获取大的收益等被骗的人完全放松了戒备进行大额投资的时候,骗子们采用控制邮票价格连续跌停的方式,让投资都跑不出来,血本无归,在这个行骗的过程中,被骗的投资者从开户到进出资金以及交易的全过程,完全处于骗子们的全程监控之下,只要你账户上有钱,骗子们就会想尽办法让你全部投进他们推荐的邮票交易中去,那些指导老师对投资者的账户情况了如指掌,在这里我们不禁要问:第三方资金监管呢?
3、剥开湖南联合交易平台邮票连接跌停的外衣
       通过几百份qq聊天记录比对,发现这是一场有预谋的、精心策划的赤裸裸的诈骗,那些自称是湖南联合工作人员经过统一培训、分工明确后,几乎在同一时段开始实施诈骗行为:A负责推荐中国风,B负责推山水,C负责推荐青田石雕 等等然后统一口经节后有很大空间,目的相当明确,不让你走,在“老师”的指导下,节前所有的放松警惕的受骗者加好仓,节后大屠杀正式开始,盘面出现连续跌停,直到账面市值几乎为零;这让我们想到了(希特勒的集中营);
4、湖南联合涉嫌违法举证
1)、交易形式(无实物交割) :通过网络平台开展无实物交割的交易的行为,本质上属于期货交易行为(联合商品未取得期货交易资格)。根据目前我国相关法律及金融法规的规定,任何个人或单位经营期货业务均必须经国家相关主管部门批准。《刑法》第二百二十五条规定,违反国家规定,未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务的,扰乱市场秩序,情节严重的,构成非法经营罪。因此,湖南联合未经证监会批准,其行为构成非法经营犯罪。
2)交易模式及交易环节:发售模式,交易环节则采取集合竞价、连续竞价、电子撮合、全额付款、t+0交易方式 以上违反了国发【2012】37号第二条,第三款之规定;
3)权益持有人数限制:根据受骗者提供的交易记录,其经营过程中权益持有大大超过国发【2012】37号第四款之:权益持人累计不得超过200人;
4)湖南联合在网络宣传中使用“交易所”名称误导受骗者,《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》国发(2011)38号文件来对照,严重违反信息披露,公平交易,和风险管理等 各项规定,从交易形式到交易内容均有严重违规之处,如果用《关于贯彻落实国务际决定加强文化产权交易和艺术品交易管理的意见》中宣发(2011)49号文对照湖南联合的行径则严重违反了该文件第二条、第四条、和第六条的规定,湖南联合的证券式交易模式完全违背了前述规章,且湖南联合的宣传的所谓三方托管银行账户也名不副实,根据国家规定,对于邮币卡的法律适用是归入《证券法》调整,湖南联合的操作模式严重触犯了该法相关规定,涉嫌操纵价格、内幕交易、泄露投资者信息等项犯罪,尤其是恶意欺骗投资者进行投资,并以非法手段强行占有投资者资金的行为涉嫌诈骗犯罪数额特别巨大,应依法严惩! 为维护国家的经济秩序,保护投资者合法权益,打击湖南联合的诈骗犯罪,还广大投资者一个公道,政府应以严厉制裁,可以实际情况是:
       湖南市政府各部门相互推诿不作为,助长了湖南联合处理清整善后事宜的嚣张气焰;受骗者权益得不到保障;具体表现如下
1、受骗者到湖南联合所在辖区银盆岭派出所报案,可是得不到受理;请问?是否真正地进行了调查,还是受某些授权不予以立案?骗子的所作所为,为所欲为,难道辖区警方就没有一点耳闻?
2、商务部信访,商务部推给文化厅,说是文化在主管;请问:当初是谁批了联合商品交易市场的文化类产业经营许可?谁审批谁监管难道是一句空话?
3、文化厅:戒备森严,可是平台的人却可以自由出入;上访5人组先接受一个潘姓主任宣读上访纪律,语气之严肃,态度之傲慢,让上访者尊严全无,对于上访者的诉求及反映的问题,简单地推给平台完事!
       想告诉你们:我们千里迢迢来到湖南长沙,来到伟人的故乡,满怀着希望,不是为了寻衅滋事,真心想解决问题,可是平台的态度,你们的表现,真心有违惟楚有才,天下士大夫之称谓!为了母亲的微笑,为了家庭的和谐,为了孩子能够接受继续良好的教育,土大夫们,我们不讲什么大道理,每个人都有父母,每个人都有孩子,每个人都想和谐,可是这些基本生活保障在你们的监管下,在湖南长沙被湖南联合的平台剥夺时,你们这么想?所以肯请政府为我们做主,妥善解决好我们的切身问题!为百姓伸张正义,讨回受害人的血法钱!让骗子们绳之以法,任何姑息养奸都不利于长治久安,唯有痛下决心,铲除毒瘤,才能还我七郡湘水一方净土! 希望政府能听听百姓的呼声!
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