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深度揭秘币圈割韭菜套路:一天卷走十亿,入群费300万(多图)

摘自:揭秘骗局网    时间:2018-3-29    浏览:    
 
  一天之内,一家公司完成10亿私募,这种事只可能发生在币圈。
  两个月前的一天,一家叫做“太空链”的区块链项目,号称能将区块链与“太空”、”卫星“等概念相结合,还请到薛蛮子、阎焱、帅初等一票大佬站台,最后一天之内完成了10亿私募。
  但就在这几天,太空链却被媒体爆出涉嫌欺诈,如今太空链币值已严重破发,接近为零。
 
  这一切不过是币圈的常态:
  涉嫌欺诈,代币破发,创始人跑路,虚假包装,一个接一个的破灭。
  火币网创始人之一杜均,被媒体质疑是控制交易所、区块链媒体、私募基金三大核心资源的“超级庄家”,身居幕后对炒币者进行“降维打击”,收割韭菜。
 
  但更令人不寒而栗的是,比杜均更有名望的大佬们不在少数,更大的庄家如何做局,不敢深想。
  在币圈,小散、高级玩家、意见领袖、ICO发起者、交易所、资本力量,从下到上形成了一个完整的链条。每一个链条上的玩家都难逃被割韭菜的命运。
  这里,创哥就来扒一扒币圈那些“割韭菜”的套路。
  今天这篇全是干货,你所知道的、不知道的“割韭菜”套路全在这里了。
  套路一:ICO——大型联合收割机
  在币圈,其实从ICO那一刻开始,最赚钱的“割韭菜”生意就已经诞生了。
  ICO是一种为加密数字货币/区块链项目筹措资金的常用方式,早期参与者可以从中获得初始产生的加密数字货币作为回报。
  一次围绕ICO的收割堪比大型联合收割机。
 
  数字货币的繁荣一度催生了ICO的火爆行情,项目的代币在交易所上市后也往往是几十倍、数百倍的增长。 惊人的利润催化下,越来越多的山寨、野鸡ICO项目迅速涌现。甚至,围绕ICO已经形成了一套完整的“造假流水线”。
  项目白皮书代写,区块链官网搭建,项目源代码编写,都有相关的产业帮忙搞定。 
淘宝ICO白皮书搜索页面,目前该已搜索不到
  包装一个ICO项目,只需要花费10多万,短短一周时间内就能够完成。
  这些山寨项目往往没有任何实际应用场景,从项目团队、白皮书、合作伙伴、站台的大佬,全部都是伪造、夸大,再借由相关媒体推波助澜,就可以轻松募得巨额资金。
  包装结束后,项目方会通过多种方式进行众筹或私募,吸引第一批投资者上钩。山寨、野鸡项目通常借助社交网络私下开展。传销中常用的多级分销模式在ICO众筹活动中也被广泛使用。
  通过私募或者众筹,钱进入了项目方的口袋后,就到了收割韭菜的时间。
  坐庄的项目方可以有三种收割韭菜的方式。
  第一种,拉高出货。
  在交易所上市后,庄家把币炒到几倍,吸引韭菜上钩购买。随后庄家开始砸盘,数倍套现走人,留下一群被套得死死的韭菜在风中凌乱。
  第二种,开盘就砸。
  在交易所上市后,庄家立即开始砸盘,不给私募中进入的投资者任何跑路的机会。最后代币破发,留下高位进入的投资者风中凌乱。
  第三种,卷钱跑路。
  这种方式更加干脆,项目方不上交易所直接跑路。在众筹阶段进入的投资者直接就在风中凌乱。
  在缺乏监管的条件下,币圈的ICO项目可谓是鱼龙混杂,泥沙俱下,各种ICO骗局层出不穷,比比皆是。
  最为可笑的一个项目当属影视链(MDC)项目。
  该项目的造假手段十分低劣,官网中的团队工程师照片来自百度的互联网素材,实为一加拿大演员。
 
影视链官网截图来自百度素材
  项目CMO的名字也特别霸气,叫做叶卡捷琳娜。项目在宣传中号称得到了华谊兄弟(300027,股吧)公司的投资。
 
自媒体为影视链做虚假宣传的自媒体文章
  结果,影视链登陆交易所当天就迅速破发,跌幅超过90%。目前该项目团队已经跑路,代币也已全网下架。
  令人难以置信的是,这样一个漏洞百出的山寨项目卷走的钱居然超过1亿。
  有句话叫做“在雪崩中,没有一片雪花是无辜的”。在ICO骗局中,也到处上演“骗子骗骗子”的故事。
  许多高级玩家、代投和机构投资者实际上清楚某些ICO骗局,但却在巨大利润的诱惑下还是帮山寨项目摇旗呐喊,推波助澜。
  他们的贪念和侥幸在于,误认为庄家会在登陆交易所后炒作一段时间后再套现走人,自己也想跟随庄家一起收割其他韭菜。没想到项目方不登录交易所就直接卷钱跑路,高级玩家、代投和机构投资者也就直接被套。
  这样一来,小散、高级玩家、高净值人群、机构投资者,都有可能成为被收割的对象。
  套路二:交易所收割ICO项目,100个比特币起
  这边,项目方通过ICO收割韭菜玩得666。
  螳螂捕蝉,黄雀在后。另一边,交易所也在收割ICO项目方。收割韭菜的人最终也成为了被别人收割的韭菜。
  交易所割项目方韭菜的方式一共有三种。
  第一种是收取上币费。目前币圈的三大交易所OK Coin、火币和币安中,只有OK Coin 不收取上币费,其他两家都会收取大概100个比特币的上币费用,目前价值大概560万左右。
 
       第二种是投票上币,变相收费。
  除了上币费用之外,火币与币安两家交易所还搞出了一个投票上币的办法,谁的得票数最多,就可以上币。
  表面上看,是最受炒币者欢迎的项目最先上币,然而实际中,又变成了竞价排名的游戏。
  为了登陆交易所,ICO发起人就不得不用自己的资金去刷票。
  而目前,排行榜上的项目,排名居前的票数都在2500万以上。
 
  这意味着,为了上交易所,ICO发起人还要拿出约3000万的资金去刷票。
  第三种是收取项目“流动性管理”费。
  所谓流动性管理,是指交易所使用一种自动交易的小程序,进行自买自卖,让币价在小范围内呈现出一定的波动性,并以此制造出一种众人争相抢购的假象,以吸引投资者买入。
  这项服务,交易所每月要收取ICO项目方1000万的维护费用。
  在一茬茬的收割之后,ICO项目方筹得的资金也就所剩无几了。ICO也越来越成为大玩家才能玩得起的游戏。
  因为不仅要请币圈大佬站台,还要请媒体包装宣传,登陆交易所之后还要处处交费。这一圈吃下来,有些ICO项目方可能也就只剩下骨头了。
  套路三:拿什么相信你,我的代投
  山寨ICO项目可谓是乱象丛生,那投资一个数字货币中的“正规军”可以吗?
  当然可以,但是,散户们未必有上车的机会。
  对于一些炙手可热的项目来说,参与ICO私募的回报要大大优于在股票市场中打新股。因此,不是每一个散户都有机会参与ICO的私募。
  于是代投应运而生。
  代投手中拥有投资ICO私募的份额,相当于一个中介,可以在收取一定费用的情况下将部分项目私募份额分给散户。
  但是所谓的代投并没有经过任何专业机构的认证,其真实性很难判别。
  因此,在币圈,代投卷钱跑路的事件屡见不鲜。其中最有代表性的事件当属六点公会的跑路。
  六点公会是一个区块链媒体,在币圈拥有一定的公信力,其发布的内容还多涉及到对于ICO骗局的揭露。
  这样有公信力的媒体竟然毫无节操地做起了代投。
  最终的结果是,六点公会跑路,卷走了投资者的309个以太坊,合计约300多万人民币。
  跑路以外,代投的套路也是五花八门。
  除了为一些ICO骗局摇旗呐喊,吸引散户上钩之外,他们还有“代投发假币”“代投空手套白狼”等几种方式。
  代投发假币:代投把一堆假的数字货币卖给散户,等到真正的项目代币上交易所之后,散户们就傻眼了,代投们也早就人间蒸发了。
  而私人部署一套假冒的数字代币的门槛儿也很低,在某宝上花几百块钱就可以搞定,而且可以制定全套服务。
 
       代投空手套白狼:代投手中确实拥有代币的私募份额,但觊觎代币上市后的巨额利润不舍得拱手让人,手中又没有足够的资金。
  于是代投就借散户的钱一用,等到代币上市获得了巨额利润之后,再假称代投失败,把币退还给散户。
  表面看散户好像没啥大损失,但这段时间的利息以及机会成本等于打了水漂。
  代投白白使用了散户的资金,但没花一分钱,所谓“空手套白狼”。
  除了代投的骗局之外,币圈生态中还有一群人专注于用低级的手段坑刚入行的小白韭菜。苍蝇蚊子都是肉,他们也不打算放过。
  这些套路包括:
  在场外一对一交易时利用小白的信任,拿到钱或者币之后就人间蒸发;
  制造可以以假乱真的众筹网站,骗取小白们的代币;
  像炒股的套路一样,散播某种货币的所谓内幕消息,引小白上钩高位接盘;
  各种炒币的收费群,号称有大神坐镇或者内部福利,小白们乖乖交钱后就解散群组。
 
  币圈发展到今天,已经和区块链去中心化的思想严重违背了。
  在看到币圈的种种丑恶乱象之后,创哥真的很怀疑区块链曾许诺的美好世界是否只是个乌托邦。在币圈的整个生态链条当中,各种暗箱操作和内幕交易横行,所有的玩家都逃不开被割韭菜的命运。
  割别人韭菜的,也被别人收割。想让别人高位接盘的,自己反被深套。
  驱使玩家们一次次火中取栗,
  铤而走险的,
  是人性中戒不掉的两个字
  贪婪。
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