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警方通报“投之家”、“利民网”、“零钱罐”等9家P2P平台案件情况

摘自:揭秘骗局网    时间:2018-10-9    浏览:    
 
       日前,深圳和广州警方分别通过微信号“深圳南山公安”、“广州公安“通报9家P2P平台的案件情况。其中,深圳市公安局南山分局通报了“利民网”“牛牛通宝”“零钱罐”“发财猪”“钱富宝”“投之家”等平台的案件情况;广州天河警方通报“健康猫”“礼德财富”“新联在线”等平台案件的侦办进展情况。
       “利民网”
       通报显示,新增回款474万元,共计追回资金7562万元;安排警力出差河南,对相关涉案账号进行调查取证,继续追查涉案资金走向;南山警方将继续加大对利民网实际控制人孙某的追捕力度,尽早将其追捕归案。
       “牛牛通宝”
       通报显示,2018年9月25日,深圳市牛牛通宝科技文化产业有限公司股东马某、公司财务负责人拜某因涉嫌组织、领导传销活动罪被南山区人民检察院批准逮捕,并由深圳市公安局南山分局依法执行逮捕;对于“牛牛通宝“涉嫌组织、领导传销活动案的组织者、领导者,在传销活动中起到关键作用的人员,深圳市公安局南山分局已加大力度追究其刑事责任;对“牛牛通宝”平台的后台数据进行司法鉴定,对于达到组织、领导传销活动罪追诉标准的传销参与者,南山分局将进一步依法追究其刑事责任。
       “零钱罐”
       通报显示,新增回款240万元,共计追回资金1866万元;安排警力出差广州调取4家涉案银行账户,追查资金去向;对两家借款企业进行约谈,敦促其加快还款进度;南山警方将继续加大对涉案人员打击力度。
       “发财猪”
       通报显示,归集资金监管账户新增回款7万元、冻结228万元,目前归集资金监管账户8万元,冻结涉案账户资金595万元,共计追回资金603万元;南山警方依法进一步对发财猪平台现股东与前股东之间股权变更事宜涉及的相关人员进行核查,对各方应承担的法律责任进行调查;南山警方继续对涉案银行账户资金流水进行调取分析,追查资金去向并完善审计数据。
       “钱富宝”
       通报显示,新增回款15万元归集至资金监管账户,冻结151万元,共计追回资金166万元;南山警方将继续加大对钱富宝实际控制人何某的追捕力度,尽早将其抓捕归案;钱富宝欠款企业湖南凤玺投资管理有限公司向警方递交还款计划,从2018年9月开始,分8期将欠款全部还清。
       “投之家”
       通报显示,新增回款130万元,资金监管账户余额共计1.19亿元;南山警方本周对卢某推送资产的另一担保方江西东海蓝玉光电科技有限公司的资产采取查封措施,查封设备177件,原价8400万元,合计查封设备价值共计1.8亿元;对采取刑事拘留措施的4名犯罪嫌疑人提请南山区人民检察院批准逮捕;梳理投之家公司预付款数据,对有预付款的20多家公司责令清退组进行追回。
       “健康猫”
       通报显示,该平台高管杨某力等7名嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪,已于9月30日被天河区人民检察院批准逮捕。警方现已冻结涉案账号23个,冻结涉案资金220余万元,查封汽车1辆,扣押汽车1辆。
       “礼德财富”
       通报显示,该平台法定代表人郑某森已于9月14日被警方抓获,高管诸某萍等3名嫌疑人已于9月7日被天河区人民检察院批准逮捕。警方现已掌握涉案账号1000余个,冻结涉案资金1460余万元,查封房产1套。
       “新联在线”
       通报显示,该平台高管吕某川等3名嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪、高管郑某因涉嫌非法吸收公众存款罪,已于9月30日被天河区人民检察院批准逮捕,警方现已冻结涉案账号18个,冻结涉案资金1291余万元。
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